米兰体育,米兰体育官方网站,米兰体育APP下载美国执法部门近期宣布，成功破获一起以柬埔寨为基地的大规模跨国“杀猪盘”诈骗案，依法扣押幕后主谋所持有的127271枚比特币，按当前市值计算约合150亿美元（折合人民币1070亿元）。

　　此次行动的核心目标是38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent），纽约布鲁克林联邦法庭已对其发起指控，罪名包括电信欺诈和洗钱共谋。

　　陈志身为太子集团（Prince Holding Group）创始人兼董事长，该集团表面宣称业务覆盖30个国家的房地产、金融等领域，实则被美国司法部认定为亚洲最大跨国犯罪组织之一，在柬埔寨境内运营着10个专门的电诈园区。

　　这些园区如同“诈骗监狱”，通过“高薪工作”的虚假承诺诱骗各国劳工前往，随后没收其证件限制自由，再以暴力、酷刑等手段胁迫他们参与诈骗活动。

　　团伙搭建“手机农场”，仅两个窝点就操控7.6万个社交账号，通过情感铺垫与虚假投资承诺诱导全球受害者投入资金，再将赃款转化为加密货币洗白。

　　美国财政部已正式将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名关联个人及实体实施制裁。

　　执法人员通过英美联合行动，借助区块链链上追踪技术与卧底渗透手段获取比特币私钥，最终成功控制这批赃款。

　　检察官诺切拉指出，该团伙的投资骗局已导致各国受害者蒙受数十亿美元损失，同时带来难以估量的精神创伤。

　　美国司法部长邦迪强调，此次行动是对全球人口贩卖与网络金融欺诈的重大打击，誓要摧毁这一建立在强迫劳动与欺骗之上的犯罪帝国。

　　在柬埔寨“杀猪盘”案件中，被胁迫者需通过社交媒体虚假账号，诱导受害人将资金转入指定账户，并以“虚拟货币投资获利”为诱饵稳住受害人。

　　这种诈骗模式的核心，是先通过社交软件与异性建立恋爱关系获取信任，再引导至虚假投资平台持续追加资金，最终卷款跑路。

　　太子集团的犯罪网络不仅手段恶劣，还借助多国政治资源为其掩护——高管层通过向公职人员行贿，为电诈园区的运营扫清障碍。

　　集团主谋陈志（Chen Zhi）持有英柬双国籍，其与同伙将洗白后的赃款用于挥霍，购置名表、私人飞机等奢侈品；英国政府已出手冻结其在伦敦的19处房产，切断部分资产链条。

　　美国司法部长邦迪明确表示，此次查获150亿美元比特币的行动，是对全球人口贩卖与网络金融欺诈的重大打击，誓言彻底摧毁这类犯罪网络。

　　事实上，东南亚电诈的猖獗早有根源：缅甸北部、柬埔寨部分边境地区因中央政府管控薄弱，成为犯罪团伙的“天然庇护所”。

　　2020年新冠疫情后，线下赌场关闭，这些团伙迅速转向网络赌博与电信诈骗，并用加密货币完成赃款洗白。

　　年初中缅泰联合整治缅甸妙瓦底电诈园区，迫使部分团伙向柬埔寨转移，中国大使馆也多次发布安全提醒。

　　一个月前，美国对缅柬19个涉诈实体及个人实施制裁，并披露去年美国民众因东南亚电诈损失超百亿美元，同比激增66%。

　　9月8日，美国财政部进一步指控9个缅甸实体涉嫌虚拟货币投资诈骗，这些实体在克伦族民族军庇护下，以“科技园区”“跨境电商”为幌子构建完整电诈产业链。

　　财政部副部长赫利指出，东南亚电诈背后更隐藏着“现代奴隶制”——多数从业者是被“高薪招聘”诱骗而来，随后遭债役控制、暴力胁迫，甚至被迫卖淫，同时还要通过即时通讯软件对陌生人实施诈骗。

　　从运作链条看，东南亚电诈组织分工严密：缅甸团伙在新加坡架设虚假投资平台，柬埔寨团伙则利用金边、西哈努克港的赌场与地产项目转移资金，最终将赃款汇入迪拜的数字钱包，形成跨区域犯罪网络。返回搜狐，查看更多