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　　数字货币对于全球经济和金融体系的发展和变革起到了非常重要的作用，同时，它也给金融诈骗、洗钱等问题带来了新的形式和难度。

　　数字货币犯罪引关注 公安部：大量利用跑分平台加数字货币洗钱 泰达币危害最严重

　　公安部刑事侦查局局长刘忠义在会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。

　　11月21日，南都记者从湖南省桃江县公安局获悉，该局近日侦查查明一桩被诈骗案，受害人的27万余个虚拟货币“泰达币”被诈骗人员转入不记名钱包，该局拟对该案中涉案的被冻结账户办理资金返还，正对涉案账户及返还账户进行公告。泰达币。

　　长江日报大武汉客户端9月2日讯（记者耿珊珊 通讯员陈木子）投资虚拟货币，炒的是“镜花水月”，亏的是“线日，记者从武汉东湖新技术开发区法院获悉，在一起虚拟货币投资委托合同纠纷案中，有人投资了上百万虚拟货币无法收回成本想要维权，被法院驳回诉讼请求，最终投资者自担损失。

　　进入2021年后，比特币在马斯克等一些新经济领袖的力捧下持续大涨，4月份创出了64000多美元的新高。

　　近日，经玉环市检察院提起公诉，法院经审理，以诈骗罪一审判处伍某、刘某等4人有期徒刑八年二个月至七年六个月不等的刑罚。

　　近日，惠州公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙，截至目前，共抓获犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，打掉网络赌博网站3个，查明涉案资金上亿元，查扣冻结涉赌资金200多万元。

　　11月21日，美国司法部网站宣布扣押价值近900万美元的泰达币（Tether）。这些被扣押的资金被追踪到据称与一个网络诈骗组织有关的加密货币地址，该组织通过爱情骗局和加密货币信心骗局（俗称杀猪盘）盘剥了70多名受害者。

　　警方偵破一宗利用加密貨幣找換店作為平台，用偽鈔騙取客人加密貨幣「泰達幣」的行騙案，拘捕2名男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」，已暫准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

　　涉案10万余会员、金额8388万元人民币，以虚拟货币为名编织千层级跨国传销网络被粉碎！

　　近年来，以比特币、以太坊、瑞波币等为代表的虚拟货币带动了市场投资热潮，越来越受到人们的关注，一些不法分子也将黑手伸向了虚拟货币领域，虚拟货币传销、虚拟货币诈骗等案件层出不穷，扰乱社会经济金融秩序，危害人民群众财产安全。

　　纽约检方揭开内幕：USDT完全由美元储备支持是一个谎言，已发行超340亿美元稳定币

　　颇受虚拟货币行业关注的重大调查终结。事关市值第一稳定币的调查，一直是悬在加密货币行业上方的一把达摩克利斯之剑。2月23日，纽约检察长办公室发布声明，对Bitfinex和Tether的调查以1850万美元罚金和解。

　　2022年5月29日，柳南公安分局五里卡派出所接到市民吴先生的求助，称自己在做虚拟币交易时被骗了4万元。

　　来源：【襄阳日报】襄阳晚报讯【全媒体记者陈莉莉 通讯员张磊 李永国】U币是一种虚拟货币，原本只存在于网络游戏之中，一些不法分子却利用买卖虚拟货币，为电信诈骗团伙洗钱。

　　为了迷惑常州的华女士，骗子放长线“钓大鱼”，不仅给华女士转账了880元参加公益活动，还让华女士成功提现16万元。

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