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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张楠楠、刘永伟等56名交易对方持有的知行良知实业股份有限公司99.78%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第九条的规定,具体如下：

　　3、公司最近一年财务会计报告无虚假记载，未被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

　　二、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易不存在《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第十条规定的如下情形：

　　1、公司或其控股股东、实际控制人最近三年内存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；

　　2、公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、高级管理人员最近一年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚、北京证券交易所公开谴责；或因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　综上，公司董事会认为，本次交易符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条的规定。