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　　- 时间与主体：2025年10月14日，美国司法部（DOJ）和财政部（财政部）分别发布新闻稿，宣布美英联手捣毁全球最大的电信诈骗网络之一——柬埔寨“太子集团控股”（Prince Group）。

　　- 主要嫌疑人及追诉：集团老板陈志（Chen Zhi）正在逃， DOJ对其提起刑事诉讼，同时对约150亿美元的相关资产进行民事没收；财政部也对太子集团控股及数百名个人与关联公司实施制裁。英国方面也同步宣布制裁。

　　- 资产与涉案资金：截至目前，已扣押127,271枚比特币，总价值高达约150亿美元。这批比特币分散存放在多处由陈志控制的钱包之中。

　　- 涉案指控的性质：美国指控这些比特币系陈志用于实施诈骗和洗钱的工具与所得。这次行动被视为美国历史上、全球历史上都极具规模的没收行动。

　　- 公司与业务规模：美国司法部指控自2015年以来，陈志经营太子集团控股，该集团在全球30多个国家设有多家分支，看似从事地产开发、金融服务和消费服务等业务；实质上逐步发展成为亚洲最庞大的跨国犯罪组织之一，通过在柬埔寨各地运营的数十个电信诈骗园区，进行加密货币投资诈骗、以获取暴利。

　　- 集团自述与公示信息：太子控股集团在中文官网自称为柬埔寨“最大的企业集团之一”，并在官网称陈志为“公爵”等头衔。

　　- 陈志的身份与居住地： DOJ 指出，陈志拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯等多重公民身份，并以这些身份在柬埔寨、新加坡、台湾和英国等地生活与活动。据与案情相关的披露，这与多起类似案件中的嫌疑人情况相似。

　　- 国内媒体线索与人物画像：据国内一些自媒体文章披露，陈志来自福建省连江县，1980年代出生，2009年离开中国前往柬埔寨，2015年创立太子集团控股，初期从事房地产相关业务，七年后站稳脚跟。文中还提到他先后获得柬埔寨的勋衔，被授予“公爵”等称号。

　　- 业务范围的真实侧写：太子集团下辖的若干所谓“电诈园区”内，业务极其繁多，包含“杀猪盘”（以假恋爱为幌子进行投资诈骗）、刷单、贷款等多种犯罪模式，诈骗区域覆盖越南、中国、欧美、台湾、俄罗斯等地；据称，集团管理着十几个园区，相关从业人员数以千计，被视为“电诈大全”式的犯罪网络。

　　- 陈志的现状与刑责：陈志目前仍在逃。 DOJ 对其提出的控诉涵盖电信诈骗共谋与洗钱共谋等指控，若被判有罪，最高可判处40年监禁。

　　- 资产与制裁的并行动作：除了对陈志个人的刑事起诉，美国财政部还对太子集团控股及数百名相关个人和企业实施制裁；英国方面也宣布了同步制裁行动。美国政府还对相关资产实施扣押与没收。

　　- 加密货币与其他资产：除了约127,271枚比特币之外，相关扣押还涉及其他资产。

　　- 位于伦敦的地产与金融资产：被扣押的还包括位于伦敦市中心的一处价值约1600万美元的豪宅，以及位于伦敦金融区核心地带的一座价值约1.26亿美元的办公大楼。

　　- 其他潜在资产：报道还提到，可能还包括一幅在纽约一次性拍卖中的毕加索画作，具体是否包括以及清单的完整内容尚未全部披露。

　　- 这是一次跨国执法协作的重大案例，体现了美英在打击跨境犯罪、尤其是通过虚拟货币进行的诈骗活动方面的协同力度。

　　- 相关司法程序将继续推进，陈志的身份、财产来源以及具体的资金流向等细节，可能在后续的审理与披露中逐步揭示。

　　- 对全球投资者与受害者而言，这起行动也传递出一个信号：跨境犯罪网络的资金与资产并非无路可寻，执法机关有能力通过多国协作追踪和处置。

　　- 美国和英国联手打击的全球最大电信诈骗网络之一——太子集团控股，被指通过大量电诈园区和加密货币交易进行诈骗与洗钱，涉及大量受害者与资金。

　　- 127,271枚比特币被扣押，总值约150亿美元，分散在多处钱包中。还扣押了位于伦敦的两处重要资产，以及可能的一幅毕加索画作等潜在资产。

　　- 集团老板陈志仍在逃，面临刑事起诉与民事资产没收；同时，相关主体也遭到大规模制裁。返回搜狐，查看更多