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　　美国司法部提出有史以来最大的民事没收：从 Prince Group 扣押的 $15B 比特币。针对来自全球加密投资欺诈受害者的资金。

　　司法部已提出历史性的民事没收，要求赔偿约 150 亿美元的比特币（约合 127,271 BTC）据称与 Prince Group 的国际加密货币投资欺诈和强迫劳动行动有关。

　　美国司法部10月14日宣布，已查扣一名柬埔寨男子持有的比特币，总价值约20亿美元，创下美国司法部历史上最大规模加密货币没收纪录。

　　这名男子名叫陈志（Chen Zhi，音译），外号“文森特”（Vincent），被指是柬埔寨「王子集团」（Prince Holding Group）的创办人兼董事长。美国检方指控，他主导了一个以柬埔寨为基地、涉及数十个国家的大型“杀猪盘”诈骗网络，通过人口贩运和加密货币洗钱在全球骗取数十亿美元。

　　2009 年，怀揣着对未来的憧憬和创业的梦想，陈志离开中国，踏上了柬埔寨这片充满机遇与挑战的土地。

　　当时的柬埔寨，正处于经济快速发展的起步阶段，房地产市场潜力巨大。2015 年 3 月，陈志敏锐地捕捉到市场机遇，创立了太子集团控股。

　　尽管成立时间仅有短短7 年，但太子集团凭借着精准的市场定位和高效的运营管理，迅速在柬埔寨房地产市场站稳脚跟。

　　太子集团以房地产开发为核心，逐步构建起了一个涵盖物业、主题乐园、商业地产、超市零售等多领域的综合经营格局，形成了房地产全产业链的闭环体系。

　　集团旗下拥有30 家二级子公司及机构，土地储备超 1200 万平方米，储备可开发体量逾 2000 万平方米，累计已投入资金超 20 亿美元。这种多元化的产业布局，不仅降低了企业的经营风险，还为集团的持续发展提供了强大的动力。

　　在房地产核心板块，太子地产集团打造了多个标志性项目。金边太子广场作为集团首个商业中心，汇集了众多中柬商家，成为金边潮流美食新地标。此外，太子现代广场、太子会所、太子大酒店以及西港塔基岛等项目的相继落成，形成了以金边为中心，辐射西哈努克港、暹粒两翼的开发格局。同时，集团还依附于主营地产业务，引入酒店、会所、超市等产业，在投资运营管理等方面展现出了独到之处。

　　在未来十年内，太子集团计划打造多个实体资本平台，滚动投资至少60 亿美元，并以柬埔寨为战略支点，将业务板块向新加坡、泰国、马来西亚等国家辐射，实现在香港、新加坡、柬埔寨等地上市，成为东南亚最具影响力的跨国性集团公司之一。

　　这种国际化的发展战略，体现了陈志对市场趋势的准确把握和对企业未来发展的雄心壮志。

　　除了在商业领域取得巨大成功外，陈志还积极参与慈善事业，回馈柬埔寨当地社区。他是柬埔寨著名的企业基金会太子慈善的创始人，该基金会专注于持续开展慈善活动，帮助柬埔寨改善教育、医疗保健和社区倡议方面的问题。

　　例如，太子钟表制造专业培训中心就得到了太子慈善的辅助运营。此外，陈志还发起了柬埔寨最大的奖学金项目之一的“陈志奖学金”，为柬埔寨的教育事业做出了重要贡献。

　　陈志的发家致富之路充满了神秘感，但他的实力和成就却是有目共睹的。早在2019 年，他就名列柬埔寨富豪榜前十大富豪之中，排名第五，拥有 50 亿美元净资产。

　　当时有人形容，在柬埔寨路面上，超过30%的劳斯莱斯轿车属于太子集团，此外，该集团还拥有直升机、游艇等。从被颁授勋爵，再获封公爵，也印证了陈志在柬埔寨社会的影响力一直在不断提升。

　　美国司法部周二对柬埔寨太子集团（Prince Group）及其董事长陈志（出身福建，87年的）发起指控，并扣押了涉案高达150亿美元比特币。

　　这不仅仅是一个犯罪集团的覆灭，更像是一个时代的注脚，标志着野蛮生长的加密货币诈骗，正在被纳入最有能力监管全球金融犯罪的国家视野。

　　这次行动最值得玩味的一点是，虽然起诉书洋洋洒洒，指控太子集团经营着一个「庞大的网络欺诈帝国」，涉及强迫劳动、电信诈骗和洗钱，但核心人物陈志本人，目前依然在逃。

　　相比于耗费巨大外交和执法资源去进行跨国追捕，直接将其高达150亿美元的比特币资产「扣押」，显然更符合美国当下的利益。

　　这笔巨款不仅能极大程度地弥补受害者的损失，对于美国政府而言，也是一笔可观的意外之财。

　　犯罪分子可以暂时逍遥法外，但透过金融系统流动的资产，必须被拦截，哪怕是加密。

　　根据起诉书，太子集团是一个业务横跨银行、金融、房地产、建筑、酒店、媒体、旅游甚至钟表培训的综合集团。

　　其人员分散在柬埔寨、新加坡、帕劳、台湾等地，在多个司法管辖区（如柬埔寨、新加坡、中国香港、台湾、英属维尔京群岛、开曼群岛）注册。

　　柬埔寨2023年的GDP大约在300亿美元左右。而这次仅仅从太子集团没收的比特币价值就高达150亿美元，几乎相当于该国GDP的一半。

　　一个企业集团的非法所得能够与一个国家的经济总量相提并论，其背后与当地的政经绑定之深，可能令人难以想象。

　　而诈骗的赃款，被用于豪华旅行和娱乐，并购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈物品，其中包括通过纽约市一家拍卖行购买的毕加索画作“。

　　长期以来，加密货币被许多不法分子视为洗钱和转移资产的天堂，认为其匿名性可以逃避监管。

　　然而，这次太子集团的案件，却用一个价值150亿美元的教训，向所有人揭示了真相：加密货币从来不是法外之地，相反，由于区块链技术的特性，它可能是最「透明」的金融工具。

　　与传统的、需要层层穿透才能追查的银行体系不同，比特币等加密货币的每一笔交易都永久、公开地记录在区块链上。

　　美国司法部能够精准定位并扣押这127,271枚比特币，正是因为执法机构可以借助先进的链上分析工具，追踪这些资金在链上的流动。

　　对于各国政府和执法机构来说，公开的区块链数据就是一座巨大的金矿，他们不保存、不记录、不研究是不可能的。

　　正如洲际交易所投资PolyMarket一样，主流金融世界正在逐步接纳Web3的创新，但这种接纳的前提必然是合规与透明。

　　这是美国加密行业从业机构彻底解决合规问题的思路，而这也可能会让那些愿意让金融监管法规适应金融完全数字化的国家成为加密行业的天堂。

　　根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，陈志通过王子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。

　　检方称，该集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。

　　在这些营地中，被拘禁者被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，以“高收益投资”或“感情信任”为诱饵，诱使受害者将加密货币转入由集团控制的钱包账户。

　　所谓的“投资平台”实际上是虚假网站，受害者投入的资金在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志的加密资产账户。

　　检方称，这个犯罪集团的作案模式极为专业化：诈骗者通常会花费数周乃至数月建立信任关系，再逐步引导受害者“投资”，最终在资金流入后将其“拉黑”或断联，造成巨额损失。

　　司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。

　　美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。

　　美国司法部在声明中指出，执法部门追踪到陈志及其同伙使用的多个加密钱包，最终成功查扣价值约20亿美元的比特币。这是美国司法部历史上金额最高的单次资产没收行动。

　　纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在发布会上表示：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗行动之一，助长了这一全球蔓延的犯罪产业。王子集团的欺诈活动造成全球受害者——包括纽约在内——数十亿美元损失，其背后建立在对人口贩运受害者的残酷剥削之上。”

　　检方指控，陈志及集团高层还在多个国家利用政治关系保护犯罪网络，涉嫌向公职人员行贿、干扰调查、规避司法追责。

　　王子集团曾被宣传为柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域。

　　陈志本人也曾多次出席公开活动，以“华人企业家”身份获得柬埔寨官方媒体报道。但美国检方认为，集团的部分资金来源和交易路径均与非法活动高度重叠。

　　从表面上的“投资帝国”，到暗地里的“诈骗工厂”，王子集团被形容为“典型的企业掩护犯罪模式”。

　　目前，陈志仍然在逃。美国已向多国发出协查请求，并冻结相关账户与房产资产。司法部表示，将与东南亚多国政府合作，追查王子集团旗下其他负责人及参与洗钱的境外金融机构。

　　据悉，此案只是美国针对亚洲“杀猪盘”网络行动的一部分。司法部正在调查其他位于缅甸、老挝、菲律宾及马来西亚的诈骗营地与加密资金流向。

　　美国司法部扣押了 $15B 比特币：美国司法部对与 Prince Group 欺诈有关的 127,271 BTC 提出历史性的民事没收。

　　美国司法部没收 150 亿美元的比特币是一项民事诉讼，寻求控制约 127,271 枚比特币，美国官员声称这些比特币是王子控股集团运营的跨国加密货币投资欺诈的收益和工具。该行动伴随着美国执法机构的制裁和公开声明，声称与强迫劳动和人口贩运有关。

　　根据司法部和美国纽约东区检察官办公室的官方声明，调查人员确定了归因于 Prince Group 运营的钱包集群和交易模式。投诉通过重复的“喷洒”（小额分散）和“漏斗”（跨钱包整合）技术追踪资金，这些技术用于掩盖来源。当局还提到了一份起诉书，称该计划始于 2015 年左右，涉及柬埔寨的强迫劳动大院，工人被迫进行“屠猪”骗局。

　　投诉将扣押的比特币视为欺诈收益和用于推进欺诈的手段。财政部还将太子集团认定为跨国犯罪组织，并对陈志及相关个人和实体实施制裁。

　　民事没收的目标是约127,271 个比特币，美国司法部估计在提交文件时价值约 150 亿美元。这些数字来自司法部的投诉和相关执法声明。

　　如果没收成功，法院可以授权将追回的资产分配给受害者，或根据法律程序保留归还资金。民事诉讼旨在识别可追溯到犯罪所得的财产，并赋予法院根据美国没收法处置这些资产的权力。

　　联邦当局指控，陈志领导的太子控股集团实施了一项复杂的跨国计划，涉及将数百名工人贩运到柬埔寨戒备森严的大院。据报道，在这些大院内，工人们被迫进行长期的社会工程骗局——通常被描述为“屠猪”——随着时间的推移，这些骗局培养了受害者的信任，然后将加密货币转移到企业控制的账户中。

　　执法部门描述了一个分层洗钱过程：被盗的加密货币通过小额分散和整合在众多钱包中反复转移，旨在挫败区块链分析。美国司法部的民事起诉书确定了它声称可追溯到企业犯罪活动的特定地址集群和交易流。

　　公开文件中引用的官方消息来源包括司法部、美国纽约东区检察官办公室和财政部的声明。这些机构强调该行动是该部门历史上最大的民事加密货币没收事件，并详细说明了同时采取的刑事和民事补救措施。

　　这次民事没收代表了一个重要的执法里程碑：司法部与美国纽约东区检察官办公室和财政部协调，开创了先例，扣押了大约127,271 个 BTC（~150 亿美元）与涉嫌国际加密货币欺诈和强迫劳动有关。

　　“这项起诉书和历史性的没收是司法部历史上最大的一次，反映了我们致力于使用我们掌握的一切工具来确保此类犯罪不会付出代价的承诺，”美国纽约东区检察官办公室的一位发言人在该部门的公告中说。

　　纽约布鲁克林 - 今天，布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，指控柬埔寨跨国企业集团太子控股集团（太子集团）的创始人兼董事长陈志（又名“文森特”）犯有电汇欺诈阴谋和洗钱阴谋，罪名是指挥太子集团在柬埔寨各地运营强迫劳动骗局。 个人在违背意愿的情况下被关押在从事加密货币投资欺诈计划（称为“杀猪”骗局）的大院中，该骗局从美国和世界各地的受害者那里窃取了数十亿美元。 被告目前在逃。

　　美国纽约东区检察官办公室和该部门的国家安全部门今天还对约 127,271 枚比特币提起民事没收诉讼，目前价值约 150 亿美元，这些比特币是被告欺诈和洗钱计划的收益和工具，之前存储在被告拥有其私钥的非托管加密货币钱包中。 这些资金（被告加密货币）目前由美国政府保管。 该投诉是司法部历史上规模最大的没收诉讼。

　　美国司法部长帕梅拉·邦迪；小约瑟夫·诺塞拉 (Joseph Nocella, Jr.)，纽约东区联邦检察官；约翰·A·艾森伯格 (John A. Eisenberg)，司法部国家安全部门助理总检察长； Christopher G. Raia，联邦调查局纽约办事处 (FBI) 助理主管；缉毒局纽约分局（DEA New York）特工负责人弗兰克·A·塔伦蒂诺三世（Frank A Tarentino III）和美国国务院外交安全局（DSS）调查办公室副助理主任威廉·法拉利（William Ferrari）宣布了起诉和没收行动。

　　司法部长邦迪表示：“今天的行动是针对全球人口贩运和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一。” “通过摧毁一个建立在强迫劳动和欺骗基础上的犯罪帝国，我们发出了一个明确的信息，即美国将使用一切可用的工具来保护受害者，追回被盗资产，并将那些利用牟利的人绳之以法。我们感谢帕特尔局长和联邦调查局全体人员的辛勤工作。”

　　美国检察官诺塞拉表示：“正如所指控的那样，被告指挥了历史上最大的投资欺诈活动之一，助长了非法行业的发展，该行业已达到流行的程度。” “太子集团的投资诈骗给包括纽约在内的世界各地的受害者造成了数十亿美元的损失和难以言喻的痛苦，这些受害者被贩运并被迫违背自己的意愿工作。这一历史性的起诉和没收投诉向世界各地的诈骗者发出了强烈的信息：无论你身在何处、无论你是谁、无论你采用什么阴险的方法，我们都将永远不会停止为受害者而战。”

　　“据称，被告是在太子集团旗下运营的庞大网络欺诈帝国的幕后策划者，这是一个建立在人类痛苦之上的犯罪企业。被贩卖的工人被关在类似监狱的院子里，被迫进行工业规模的网络诈骗，在全世界范围内遭受了数千人的侵害，其中包括美国的许多人，”助理司法部长艾森伯格表示。 “这项起诉书和历史性的没收是司法部历史上规模最大的一次，反映了我们致力于使用我们掌握的一切工具来确保此类犯罪不会付出代价。”

　　FBI 助理主管 Raia 表示：“跨国犯罪组织太子集团董事长陈志涉嫌策划国际加密货币投资诈骗计划和劳工贩运网络，从数千名受害者那里窃取数十亿美元。” “Zhi 据称使无数人受害：迫使数千人成为被困的同谋，并针对无数人的钱包。通过利用他的同谋和政治影响力，这一所谓的行动困扰了全球各个角落，并多年来逃避了执法部门的侦查。今天的起诉书和历史性的没收行动表明，联邦调查局坚决根除所有助长犯罪活动的非法收入来源，无论这些收入来源位于世界何处。

　　DEA 纽约特工塔伦蒂诺表示：“我们再次看到 DEA 的三叉戟计划取得了巨大成功，该计划是与我们的联邦执法合作伙伴共同发起的一项计划，旨在瞄准并瓦解在全球范围内运作的复杂犯罪网络及其领导层。” “这项调查揭露了令人震惊的欺诈、腐败和犯罪贪婪程度，这些行为使得数十亿美元的非法资金在全球金融系统中流动，留下了一系列受害者。它还凸显了跨国犯罪组织如何不断发展，利用加密货币和其他数字资产转移资金并掩盖其犯罪行为。洗钱不是一种没有受害者的犯罪，它助长了毒品交易，资助暴力，并破坏了法治。DEA 仍然致力于追查每一美元，每笔交易，并将那些滥用我们金融网络的人绳之以法。”

　　DSS 副助理主任 Ferrari 表示：“此案是 DSS 全球足迹的有力例证，也体现了我们与美国和国际执法部门就复杂的跨司法管辖区欺诈计划进行无缝合作的能力。” “每天，DSS 和我们在世界各地的合作伙伴都在进行这样的调查，破坏跨国犯罪网络并保护美国在海外的利益。”

　　正如起诉书和没收诉状中所称，自 2015 年左右以来，被告一直是柬埔寨企业集团太子集团的创始人和董事长，该集团在 30 多个国家经营数十家商业实体。 太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费服务。 然而，被告及其高管在暗中将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。 在被告的指示下，太子集团在柬埔寨各地经营骗局，实施欺诈性加密货币投资计划，赚取了巨额利润。

　　为了实施这些计划，恶意行为者通过消息或社交媒体应用程序联系不知情的受害者，并基于资金将被投资并产生利润的虚假承诺，说服他们将加密货币转移到指定账户。 事实上，这些资金是从受害者那里窃取的，并为了犯罪者的利益而进行洗钱。 随着时间的推移，诈骗者通常会与受害者建立关系，在窃取资金之前赢得他们的信任。

　　太子集团的计划针对世界各地的受害者，包括美国的受害者，并得到了代表太子集团工作的当地网络的协助。 其中一个网络在纽约布鲁克林运营，代表 Prince Group 从纽约和全国各地的 250 多名受害者那里进行了数百万美元的欺诈性转移和洗钱活动。

　　太子集团实施这些计划时，贩运了数百名工人，强迫他们在柬埔寨的大院里工作，并经常在暴力威胁下实施诈骗。 这些大院内有巨大的宿舍，周围环绕着高墙和铁丝网，充当暴力强迫劳动营。 被告直接参与管理骗局，并维护与每个骗局相关的记录，包括跟踪利润的分类账以及哪些欺诈计划是在哪些房间进行的。 被告还保留了描述和描述这些大院内“电话农场”的文件：自动呼叫中心使用数千部电话和数百万个移动电话号码来促进各种欺诈计划。 被告直接参与对劳教所内人员使用暴力，并持有太子集团暴力手段的图像，包括描绘殴打和其他酷刑方法的照片。 被告直接与其下属沟通殴打“滋事”的人，并在其中一个案件中明确指出不应将受害者“打死”

　　为了推进这些计划，被告和太子集团高层管理人员的密切网络利用他们在多个国家的政治影响力来保护他们的犯罪企业，并向公职人员行贿以避免执法部门的干扰。 随后，他们通过专业洗钱业务以及太子集团自己的表面上合法的商业企业网络（包括其在线赌博和加密货币挖矿业务）对欺诈计划的收益进行洗钱。

　　在被告的指示下，太子集团员工使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖太子集团欺诈性利润的来源，其中包括“喷射”和“漏斗”技术，其中大量加密货币被反复分解到数十个虚拟货币地址中，然后重新整合到更少的地址中，以掩盖资金来源。 其中一些犯罪所得最终存放在加密货币交易所的钱包中，或兑换成传统货币并存储在传统银行账户中。 其他犯罪所得包括被告加密货币，该加密货币存储在非托管加密货币钱包中，其私钥由被告个人持有。 被告保留了记录部分被告加密货币洗钱过程的图表。 被告向太子集团旗下挖矿业务的其他人吹嘘“利润相当可观，因为没有成本”——也就是说，与合法企业不同，加密货币挖矿业务的运营资金是从太子集团众多受害者那里窃取的资金。

　　被告及其同谋随后将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，并进行奢侈购买，如手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品，包括通过纽约市一家拍卖行购买的一幅毕加索画作。

　　起诉书中的指控均为指控，除非被证明有罪，否则被告被推定为无罪。 如果罪名成立，被告最高可判处 40 年监禁。

　　该调查由联邦调查局纽约亚洲犯罪企业联合工作组在联邦调查局虚拟资产部门的协助下进行。

　　在司法部今天采取行动的同时，财政部今天将太子集团列为跨国犯罪组织并宣布制裁 针对被告及多个相关个人和实体在非法活动中所扮演的角色。 英国外交、联邦和发展办公室也宣布了制裁措施。

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